रिपोर्ट के अनुसारवित्तीय खुफिया इकाई बैंकइटालिया के यूआईएफ (UIF) के अनुसार, गेमिंग और बेटिंग ऑपरेटरों द्वारा 1.466 रिपोर्टें भेजी गईं, जो 2014 में 1.053 की तुलना में 39,2% की वृद्धि है। कार्यशाला के दौरान यही बात सामने आई। गेमिंग और सट्टेबाजी कंपनियों के लिए नए परिदृश्यबारी में आयोजित, यूरोपीय स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट e बेटपॉइंट.

गेमिंग ऑपरेटरों की रिपोर्टें गैर-वित्तीय ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों का लगभग 80% हिस्सा हैं, लेकिन विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं।

गेमिंग के संबंध में, बैंक ऑफ इटली की समीक्षा मुख्य रूप से रियायतकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले खुदरा नेटवर्क में मौजूद कमियों पर केंद्रित है, विशेष रूप से बिक्री केंद्रों द्वारा ग्राहक सत्यापन में खामियों पर, जो गेमिंग रियायतकर्ताओं को पहचान दस्तावेज प्रदान करने में आनाकानी करते हैं। वीएलटी द्वारा जारी टिकटों के दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं: इस मामले में, ध्यान बिना किसी वास्तविक शर्त के "नकली" नोट डालकर जीतने वाले टिकट जारी करने (यहां जीतने वाले टिकटों का एक भ्रष्ट बाजार संभव है) और जारी होने के बाद भुनाए न जाने वाले टिकटों पर है जो अपनी समाप्ति तिथि तक अप्रयुक्त रहते हैं, और फिर मशीन में एक नया टिकट डालकर नवीनीकृत किए जाते हैं (निजी व्यक्तियों के बीच नकद हस्तांतरण के लिए उपयुक्त एक विधि)।

ऑनलाइन जुए के संदर्भ में, अन्य यूरोपीय संघ देशों में सेवाएँ प्रदान करने की स्वतंत्रता के तहत संचालित प्लेटफार्मों की सुरक्षा को लेकर गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित वित्तीय लेन-देन पर इतालवी अधिकारियों द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ घरेलू ग्राहक इटली में कार्यरत विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित सट्टेबाजी साइटों के माध्यम से धोखाधड़ी करते हैं। एक आम मामला यह है कि ऑनलाइन प्रीपेड उपकरणों, ई-वाउचर आदि के माध्यम से गेमिंग खातों में जमा की गई बड़ी रकम को कम जोखिम वाले दांवों में इस्तेमाल करने के बाद वापस करने का अनुरोध किया जाता है, जिससे धन के स्रोत को वैध ठहराया जा सके।

अनियमितताओं की पहचान करने के लिए, गृह मंत्री के 17 फरवरी, 2011 के आदेश में दो श्रेणियों के संकेतकों को परिभाषित करने वाले दिशानिर्देश दिए गए हैं: सामान्य अनियमितता संकेतक (ग्राहक की पहचान या व्यवहार, लेनदेन निष्पादन विधियों और उपयोग की गई भुगतान विधियों से संबंधित) और क्षेत्र-विशिष्ट संकेतक। इस मामले में, अलर्ट उन तरीकों से सक्रिय होता है जिनसे यह संकेत मिलता है कि ग्राहक किसी तीसरे पक्ष की ओर से काम कर रहा है और "गेम में भाग लिए बिना नकद में टोकन की बार-बार खरीद और उसके बाद टोकन को चेक में बदलने के अनुरोध" की स्थिति में भी अलर्ट जारी होता है।

प्रबंधकों और संचालकों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य है यदि "सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही या निवारक उपाय किए जा रहे हैं", यदि झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, या यदि प्राधिकरण का अभाव है।

वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, जुआ गतिविधि में अचानक वृद्धि, संचालक या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की तुलना में अत्यधिक गतिविधि, और एक ही खिलाड़ी द्वारा जीती गई दांवों की अत्यधिक संख्या अवलोकन के दायरे में आती है।