हाल का राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मंचमिलान-मोंज़ा-ब्रियांज़ा-लोदी चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऐतिहासिक मुख्यालय, पलाज़ो तुराती में, वाया मेराविगली में आयोजित और यूरोपियन स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट और इटैलियन स्कूल ऑफ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड कंप्लायंस द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी क्षेत्र में सहयोग और प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था।

कमरे में 150 से अधिक लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 100 से अधिक लोग दूर से जुड़े हुए थे, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व और बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

कुशल संचालन के नेतृत्व में उपस्थित 13 वक्ताओं को विशेष धन्यवाद। हैप्पी मंती – इल जियोर्नाले के संवाददाताओं ने अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और अपने अनूठे दृष्टिकोणों से बहस को समृद्ध किया:
ब्रुना स्ज़ेगो, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी और विनियमन इकाई की प्रमुख बैंक ऑफ इटली – यूरोसिस्टम.
इसाबेला फोंटानाअर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के निदेशक - यूरोपीय संघ के देशों और संस्थानों के साथ द्विपक्षीय संबंध।
मिशेल कार्बोन, माफिया विरोधी जांच निदेशालय (डीआईए) के निदेशक।
मौरिस पिंपिनेलाएपीएसपी (पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन) के अध्यक्ष।
अल्फ्रेडो टिडू, वित्तीय खुफिया इकाई के उप निदेशक – यूआईएफ – बैंक ऑफ इटली।
पियर ग्यूसेप्पे गिरिबोनवित्तीय अभियंता – बी.पी.ई.आर. बंका और सहायक प्रोफेसर – जेनोआ विश्वविद्यालय।
क्लाउडियो जियोर्डानी, गेस्टियोन कंप्लायंस एसआरएल के एकमात्र निदेशक।
सिमोन बारबिएरीएएमएल निदेशक – सर्वेड ग्रुप एसपीए।
मैनुएला बेलमोंटेमुख्य जोखिम एवं अनुपालन अधिकारी – सिसल ग्रुप एसपीए।
इमैनुएल डि फेंज़ाइंटेसा सैनपाओलो में वित्तीय अपराध ग्राहक जांच विभाग के पूर्व समूह प्रमुख।
सिमोना गोडियो, कानूनी क्षेत्र के प्रमुख – ASSOSIM.
फैब्रिजियो वेदाना, वकील और अक्रॉस ग्रुप के निदेशक।

हमारे साझेदारों को हार्दिक धन्यवाद: भुगतान सेवा प्रदाताओं का संघ (एपीएसपी), बेटपॉइंटबीसीसी मैग्ना ग्रीसिया, वोल्टरस क्लूवर, सर्वेड, इल जियोर्नाले, एरेना डिजिटेल, एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज - एसोसिम, एएफआई100, एसोफिनटेक, एस्ट्रो, नॉनग्लेयर और एसीएएमएस। इस आयोजन की सफलता में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था।

आगे चलकर, इस वर्ष उभरे उत्साह और विचारों ने 2024 के और भी समृद्ध और प्रेरक फोरम की नींव रखी है। हम आपको हमसे जुड़े रहने और मिलान में हमारी अगली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहाँ हम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में ज्ञान और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।

इस आयोजन को हमारे उद्योग में एक मिसाल बनाने में सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण पहल के एक और रोमांचक अध्याय के लिए नवंबर 2024 में आपसे फिर मिलेंगे!