मैं अनुपालन अधिकारी हूं और गैर-अनुपालन और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम की निगरानी के लिए जिम्मेदार हूं। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रशिक्षण के लिए इटली के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी स्कूल को चुना है क्योंकि यह उच्च स्तरीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

इसके अलावा, यूनिओन फिडुसियारिया के साथ साझेदारी द्वारा इसकी गारंटी दी गई है और साथ ही यह हमें हमारे निपटान क्षेत्र में मौजूद क्षमता का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

हमने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रशिक्षण के वित्तपोषण के लिए एफबीए फंड का लाभ उठाया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण का लाभ मिला, जिनमें से कुछ को हम पहले से जानते हैं। कुल मिलाकर, मैं इटैलियन मनी लॉन्ड्रिंग रोधी स्कूल और प्रशिक्षण के प्राप्त परिणामों का सकारात्मक मूल्यांकन करता हूं।