यूआईएफ को 2020 में 113.187 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसओएस) प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।
यूआईएफ के नवीनतम न्यूज़लेटर में बताया गया है कि 113.643 का विश्लेषण किया गया और 2020 के उत्तरार्ध ने समग्र प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
दरअसल, जुलाई से दिसंबर तक 60.220 स्वैच्छिक प्रकटीकरण (एसटीआर) दर्ज किए गए: जो छह महीनों में सबसे अधिक संख्या है। 2019 की दूसरी छमाही की तुलना में, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित रिपोर्टों में 11,1 प्रतिशत (59.760) की वृद्धि हुई, जिसने आतंकवादी वित्तपोषण (375 से 267) और स्वैच्छिक प्रकटीकरण (445 से 178) से संबंधित रिपोर्टों की कम संख्या की भरपाई कर दी।
रिपोर्ट किए गए लेन-देन की राशि लगभग 49 अरब यूरो है, जो 2019 की दूसरी छमाही के अनुरूप है; केवल प्रस्तावित लेन-देन वाली संदिग्ध सूचनाओं (एसओएस) की राशि में वृद्धि हुई (3 अरब यूरो से बढ़कर 9 अरब यूरो हो गई), जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान संदिग्ध धोखाधड़ी के प्रयासों से संबंधित है। वर्ष की दूसरी छमाही में, यूनिट ने जांच अधिकारियों को 60.457 रिपोर्टें भेजीं और 10,4 मिलियन यूरो मूल्य के संदिग्ध लेन-देन के लिए 15 निलंबन आदेश जारी किए (2019 की दूसरी छमाही में 21 आदेश और 8,2 मिलियन यूरो)।
एफआईयू ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लाज़ियो, कैम्पानिया, पुगलिया और सिसिली में किए गए ऑपरेशनों से संबंधित संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई; जबकि लोम्बार्डी और वेनेटो से संबंधित रिपोर्टों में कमी आई। प्रांतीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों की संख्या के मामले में प्राटो, मिलान, नेपल्स, रोम और रिमिनी शीर्ष पांच प्रांतों में शामिल हैं।
2019 की दूसरी छमाही की तुलना में, बैंकों और डाकघरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में 7,4 प्रतिशत की वृद्धि हुई: इसमें गेमिंग सेवा प्रदाताओं (ईएमआई) का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनकी रिपोर्टों में 3.000 से अधिक की वृद्धि हुई। बैंकों और डाकघरों के अलावा अन्य रिपोर्टरों द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन अनुरोधों में से 57,8 प्रतिशत ईएमआई और आईपी के थे, इसके बाद गेमिंग सेवा प्रदाताओं (16 प्रतिशत) का स्थान रहा।
आईपी ​​श्रेणी के अंतर्गत, पिछले वर्ष की दूसरी छमाही की तुलना में धन हस्तांतरण की रिपोर्टों में 13,8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही रिपोर्ट किए गए लेनदेन की संख्या में दोगुनी वृद्धि (63.220 से 133.161 तक) देखी गई।
संदिग्ध धन प्रवाह के मुख्य गंतव्य देश रोमानिया, सेनेगल, मोरक्को और अल्बानिया थे (कुल संदिग्ध राशि का 42 प्रतिशत)। न्यायिक अधिकारियों के साथ सहयोग 2020 की दूसरी छमाही में बढ़ा (286 अनुरोध, जो 2019 की दूसरी छमाही की तुलना में 26,5 प्रतिशत अधिक है)।
वर्ष 2020 के दौरान, यूआईएफ को न्यायपालिका से 558 अनुरोध प्राप्त हुए और उसने 1.188 रिपोर्टें भेजीं (पिछले वर्ष की तुलना में +41,3 और +52,5 प्रतिशत की वृद्धि)।

स्रोत: यूआईएफ