सर्जियो सिल्वेस्ट्री द्वारा संपादित

22 नवंबर को पेरिस में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्थाओं, FATF और OECD ने निवेश के माध्यम से नागरिकता और निवास (CBI/RBI) कार्यक्रमों की संभावित खामियों के बारे में चेतावनी दी। ये कार्यक्रम, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को गति देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने नकारात्मक पहलुओं के कारण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

नवीनतम अध्ययनों के अनुसार, ये उपकरण मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं और अपराधियों और भ्रष्ट लोगों को न्याय से बचने की अनुमति देते हैं, जिससे अरबों डॉलर की रकम का लेन-देन होता है।

पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, FATF और OECD की एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई है जो CBI/RBI कार्यक्रमों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध के जोखिमों का पता लगा रही है।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग अंतरराष्ट्रीय अपराध करने के लिए कैसे किया जा सकता है, और भ्रष्टाचार, धन शोधन और धोखाधड़ी के खिलाफ उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक अखंडता, कर नीतियों और प्रवासन प्रवाह पर पड़ने वाले परिणामों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एफएटीएफ के अध्यक्ष टी. राजा कुमार ने सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "'गोल्डन पासपोर्ट' कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकता और निवास प्रदान करना आर्थिक विकास का चालक हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य है कि सरकारें जोखिम-जागरूक सुरक्षा उपायों को लागू करें।"

ओईसीडी के महासचिव कॉर्मन ने खुलासा किया कि कैसे इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए एक अरब डॉलर का उद्योग बन गया है, और उन्होंने नीति निर्माताओं और कार्यक्रम संचालकों के लिए शमन उपायों की एक सूची भी प्रस्तुत की।

इस संयुक्त पत्र में न केवल जोखिमों की पहचान की गई है, बल्कि ठोस समाधान भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें गहन विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया गया है ताकि यह समझा जा सके कि अपराधी सीबीआई/रीबीआई कार्यक्रमों का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं और सरकारें बहुस्तरीय उचित परिश्रम प्रक्रिया सहित प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण उपायों को कैसे एकीकृत कर सकती हैं।

इन चुनौतियों का सामना करते हुए, यूरोपियन स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। मास्टर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिप्लोमा और एएमएलएसीआरटी प्रमाणन के माध्यम से, यह संस्थान भावी पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के कौशल से लैस करता है, साथ ही इस जटिल और निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र में आवश्यक सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

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स्रोत: fatf-gafi.org