रोम – “सीमा शुल्क और एकाधिकार एजेंसी द्वारा नए यूरोपीय संघ के निर्देश और राष्ट्रीय कार्यान्वयन कानून के अनुसार प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दिशानिर्देश, कई नए और अतिरिक्त उपायों के माध्यम से जुआ क्षेत्र में कड़े नियंत्रण प्रदान करते हैं।” यह टिप्पणी एजीप्रोन्यूज़ को इटली के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और जोखिम प्रबंधन स्कूल और यूरोपीय बैंकिंग प्रबंधन स्कूल के निदेशक सर्जियो सिल्वेस्ट्री ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एडीएम द्वारा प्रकाशित मसौदा दस्तावेज़ के संबंध में दी। सिल्वेस्ट्री ने आगे कहा, “वीडियो लॉटरी क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश उन प्रक्रियाओं को अपनाने की पुष्टि करते हैं जो प्रत्येक गेमिंग सत्र में व्यक्तिगत लेनदेन की निगरानी, ​​अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिए, और दांव पर लगाई गई राशि की तुलना में भुगतान की गई उच्च राशि से संबंधित असामान्य व्यवहार के नियंत्रण की अनुमति देते हैं। ऐसा करने के लिए, गेमिंग अनुरोध या लेनदेन के समय ग्राहक पहचान डेटा प्राप्त करना आवश्यक होगा।” 500 यूरो से अधिक मूल्य के टिकटों की जाँच की जाएगी, साथ ही उन टिकटों की भी जाँच की जाएगी जिनमें कोई जीत नहीं दिखाई गई है या टिकट के मूल्य की तुलना में जीत का प्रतिशत कम है। यह उपाय तथाकथित निष्क्रिय नोटों से निपटने के लिए बनाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी विशेषज्ञ ने सट्टेबाजी एजेंसियों के लिए नए घटनाक्रमों पर भी ध्यान दिलाया है, विशेष रूप से बिक्री केंद्रों की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में: "सट्टेबाजी एजेंसियों की जांच में लाइसेंसधारियों द्वारा बिक्री केंद्रों के भीतर प्रबंधकों और खिलाड़ियों के व्यवहार का मूल्यांकन शामिल होगा, ताकि संभावित धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके। ऐसा करने के लिए, उन्हें विशिष्ट खतरों की पहचान करनी होगी, जैसे कि सट्टेबाजी की रसीदों की 'पोर्टेबिलिटी' और संभावित खेल धोखाधड़ी जिससे ऑड्स में हेरफेर हो सकता है।" उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सीमा शुल्क और एकाधिकार एजेंसी, "लाइसेंसधारियों के यहां विशिष्ट ऑडिट के माध्यम से प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इस उपाय द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने में विफलता, या अपर्याप्त कार्यान्वयन (साथ ही उनका अनुचित उपयोग) विशिष्ट प्रतिबंधों को लागू करने का कारण बनेगा।" संचालकों को जिन नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, उन्हें स्पष्ट करने और आगे समझाने के लिए, स्कूल एक मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है - जो 14 जून से शुरू होगा - जिसमें दो अलग-अलग शिक्षण विधियां होंगी। यह कार्यक्रम मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रबंधकों और विशेषज्ञों, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रतिनिधियों, कानूनी प्रबंधकों और विशेषज्ञों, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधकों जैसे प्रबंधकीय पदों के लिए लक्षित है।

एनटी/एजीप्रो

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