एएमएल विनियामक कार्य
यूबीआई बैंक

मेरी मुख्य गतिविधियों में नेटवर्क यूनिट को सलाह देना, आंतरिक और बाहरी नियमों के अनुपालन में बैंक की यूनिट की नीतियों और संचालन को अनुकूलित करना शामिल है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिकारी ने मुझे इस विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की अनुशंसा की थी। मैंने इटली के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी स्कूल के बारे में अपने उन सहकर्मियों से जाना, जो पहले ही एएमएल मास्टर के पिछले संस्करणों में भाग ले चुके थे।
मैं संगठनात्मक एवं शिक्षण सचिवालय के कार्य को उत्कृष्ट मानता हूँ, साथ ही प्रशिक्षकों की गुणवत्ता भी सराहनीय है। मुझे विशेष रूप से दो प्रशिक्षकों से बातचीत करने का अवसर मिला: पहले, गार्डिया डि फिनान्ज़ा के एक अधिकारी, जिन्होंने विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान दिए, और दूसरे, जो बहुत जानकार और नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण थे और जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और सुगम्य ढंग से रखी।
इस पाठ्यक्रम ने मुझे अपने मौजूदा कौशलों को और बेहतर बनाने का अवसर दिया। साथ ही, इसने मुझे व्यवसाय के भविष्य से संबंधित विषयों सहित विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया। मुझे प्रशिक्षकों के साथ विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने और सुधार के लिए सुझाव एवं विचार प्राप्त करने का अवसर मिला।
बिल्कुल हाँ, मैं इस पाठ्यक्रम की अनुशंसा उन सहकर्मियों को करूंगा जो यह गतिविधि करते हैं और साथ ही उन लोगों को भी जो, हालांकि यह गतिविधि नहीं करते हैं, लेकिन दैनिक आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मुद्दों से निपटते हैं।"