जोसेफ माल्विसिनी द्वारा संपादित

हम गेमिंग ऑपरेटरों के लिए बेहद चिंताजनक विषय पर वापस आते हैं: बैंक ऑफ इटली के मानकों के अनुसार, इस क्षेत्र का उच्च जोखिम वाला वर्गीकरण, जिसका बिक्री केंद्रों और स्वयं रियायतकर्ताओं के सामान्य संचालन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
मैं इस विषय पर एक अलग दृष्टिकोण से वापस आऊंगा: गेमिंग रियायतकर्ताओं द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली कार्रवाइयां और उपाय।
मैं वित्तीय खुफिया इकाई के आधिकारिक आंकड़ों से शुरुआत करूंगा: 2021 की रिपोर्ट में, गेमिंग ऑपरेटरों का कुल हिस्सेदारी में 13.8% हिस्सा था। स्पष्ट रूप से, सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग ऑपरेटरों (क्रेडिट संस्थान और डाकघर) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों और भुगतान संस्थानों जैसे अन्य ऑपरेटरों का है।
गेमिंग ऑपरेटरों ने 7.659 रिपोर्टें दर्ज कीं, जिनमें से 4.357 रिपोर्टें वर्ष की दूसरी छमाही में दर्ज की गईं।
इसलिए हम वर्षों से रोकथाम गतिविधियों में हो रही क्रमिक वृद्धि पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यों को लगातार मजबूत करना और लेनदेन निगरानी प्रणालियों को परिष्कृत करना शामिल है।
यह एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान है, जो प्रतिष्ठा नियंत्रण, जोखिम संकेतक प्रणाली और खुदरा नेटवर्क के विश्लेषण सहित अन्य चल रहे नियंत्रणों का पूरक है। हम इस बात पर बार-बार जोर देते रहेंगे कि अन्य क्षेत्रों के विपरीत, खुदरा दुकानों को संचालन के लिए पुलिस की निगरानी में रहना पड़ता है, और सार्वजनिक सुरक्षा लाइसेंस का जारी होना या अस्वीकार होना सकारात्मक परिणाम पर निर्भर करता है।
प्रयासों और बेहद उत्साहजनक आंकड़ों के बावजूद, और इस तथ्य के बावजूद कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में योगदान कहीं अधिक है (पेशेवर क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी में योगदान का प्रतिशत 7.6% है), खेल के आंतरिक संचालन में निहित नकदी का स्वाभाविक संचलन, अभी भी इस क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है।
इस वर्गीकरण के चलते कुछ ऋण संस्थानों ने अपनी नीतियों और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप, गेमिंग ऑपरेटरों के साथ नए संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी है, या अन्य मामलों में मौजूदा संबंधों को समाप्त कर दिया है। इसका औचित्य बैंक ऑफ इटली के नियमों का हवाला देकर या नैतिक कारणों से दिया गया है।
पहले बिंदु के संबंध में, हमें गेमिंग ऑपरेटरों के प्रबंधन के संबंध में ऋण संस्थानों के स्वतंत्र निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल यह बताना चाहते हैं कि वित्तीय खुफिया इकाई ने स्वयं हाल ही में गेमिंग ऑपरेटरों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है, और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अपने महत्वपूर्ण योगदान के साथ वर्षों से इस प्रवृत्ति में आए बदलाव को उजागर किया है।
दूसरे बिंदु पर, हम नैतिक बहस में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते, न ही हमारे पास इसकी क्षमता है। बस इतना स्पष्ट कर दें कि यह क्षेत्र एक उचित राज्य लाइसेंस (सीमा शुल्क और एकाधिकार एजेंसी द्वारा एक विशिष्ट निविदा और बहुत सख्त प्रतिष्ठा और वित्तीय भागीदारी आवश्यकताओं के आधार पर) के तहत संचालित होता है और कर राजस्व के माध्यम से देश की संपत्ति में योगदान देता है। इसके अलावा, जुए की लत को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं।
इसलिए, हम प्रत्येक पद के महत्व को समझते हैं, हम बस एक और पद जोड़ना चाहते थे।