कार्यकारी मास्टर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी डिप्लोमा

एसबीएस
अंतिम अद्यतन 12/01/2026
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इस कोर्स के बारे में

प्रदर्शन

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एवं सीएफटी डिप्लोमा को अब विशेषज्ञों द्वारा अग्रणी इतालवी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्नातक होने पर आवश्यक कौशल के प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला यह एकमात्र इतालवी कार्यक्रम है। इसे एएमएल मैनेजर और एएमएल स्पेशलिस्ट की महत्वपूर्ण पेशेवर भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी दायित्वों के अधीन अन्य सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य हैं। कार्यक्रम पूरा करने पर, स्नातकों को एएमएलए सर्ट® ( एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एडवांस्ड सर्टिफिकेशन) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त होगा ।

स्थान
मास्टर निम्नलिखित मोड में उपलब्ध और सुलभ है:
– भौतिक कक्षा
वेबिनार क्लासरूम
– ई-लर्निंग

यह यूरोप में एकमात्र मास्टर डिग्री है:

  • एक मॉड्यूलर संरचना के साथ जो आपको प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण उद्देश्यों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, ज्ञान के स्तरों में विभाजन के साथ, सबसे सरल बुनियादी स्तर से लेकर अधिक उन्नत प्रमाणित स्तर तक, उन लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं;
  • यूरोपीय स्तर पर अनुमोदित किया जाना है;
  • प्रमाणन जारी करने के लिए आंवलाCERT®
  • मनी लॉन्ड्रिंग रोधी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों को एक साथ लाने में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है;
  • जिसमें एक बाहरी आयोग के साथ अंतिम लिखित और मौखिक परीक्षा शामिल है, एक ऐसा तत्व जो कौशल के अधिग्रहण को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करता है, जिससे कार्यक्रम 10 मार्च 2011 के बैंक ऑफ इटली प्रावधान के साथ पूरी तरह से अनुपालन करता है;
  • इस पाठ्यक्रम के अंत में एएमएल और अनुपालन प्रबंधकों के रजिस्टर में पंजीकरण शामिल है;
  • 11 महीने की अवधि के साथ - 45 मॉड्यूल (37 अनिवार्य + 8 वैकल्पिक)।
  • एएसएफओआर एसोसिएटेड मैनेजमेंट स्कूल के एक विशेष विभाग द्वारा प्रदान किया गया;
  • एसीएएमएस के इतालवी भागीदार द्वारा प्रदान किया गया
  • जो कक्षा में उपस्थिति के साथ-साथ ई-लर्निंग में उपस्थिति को भी जोड़ता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी संभव हो पाती है;
  • अपने छात्रों को साल के 365 दिन, निर्बाध रूप से ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करना और नवीनतम समाचारों पर निरंतर अपडेट उपलब्ध कराना।

STRUTTURA

मिश्रित मोड में 45 मॉड्यूल (22 वर्चुअल क्लासरूम + 22 ई-लर्निंग) + अतिरिक्त सम्मेलन। 
मास्टर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी डिप्लोमा 11 महीने तक चलता है और इसे 45 मॉड्यूल (37 अनिवार्य + 8 वैकल्पिक) में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें मिश्रित मोड में भाग लिया जाता है।
प्रत्येक ई-लर्निंग मॉड्यूल की औसत अवधि 3 से 5 घंटे के बीच होती है, जिसे लगभग 10 मिनट के छोटे-छोटे खंडों में विभाजित किया गया है।
प्रत्येक अनुभाग के अंत में, 4 सही/गलत प्रश्नों वाला एक मूल्यांकन परीक्षण होता है, जो आपको वास्तव में पूरे किए गए घंटों को प्रमाणित करने की अनुमति देता है।
प्रत्येक रिकॉर्ड किए गए वीडियो पाठ (आभासी कक्षा में शिक्षक के साथ मॉड्यूल) की मानक अवधि 3 घंटे होती है।
आमने-सामने की कक्षाओं की अवधि अलग-अलग होती है, जो नियोजित विषयवस्तु और अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के आधार पर 4 से 8 घंटे तक हो सकती है।

प्राप्तकर्ताओं

मनी लॉन्ड्रिंग फंक्शन के प्रबंधक और विशेषज्ञ, मनी लॉन्ड्रिंग फंक्शन के प्रतिनिधि, एसओएस प्रबंधक, कानूनी प्रबंधक और विशेषज्ञ, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन प्रबंधक और विशेषज्ञ। एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के स्नातकोत्तर संस्करण के हाल ही में स्नातक हुए छात्रों का भी स्वागत है।

मास्टर डिप्लोमा

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में, प्रत्येक छात्र को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी में मास्टर डिग्री का डिप्लोमा (प्रमाणपत्र), प्रमाण पत्र और "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस" (एएमएल लाइसेंस) प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थिति और स्कूल के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयोजित अंतिम लिखित और मौखिक परीक्षा और परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित विशेष कौशल के अधिग्रहण को प्रमाणित करेगा।
उपलब्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

  • कक्षा में नियमित उपस्थिति;
  • ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना;
  • आवश्यक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना;
  • ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दिए गए टेस्ट पास करना;

हालांकि, डिप्लोमा और अन्य योग्यताओं का जारी होना कक्षाओं में नियमित उपस्थिति (कम से कम 80% दिनों) पर निर्भर करता है।

पंजीकरण करवाना "प्रमाणित एएमएल प्रबंधक"

कोर्स के अंत में, यूरोपियन स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट में आयोजित "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिप्लोमा" मास्टर डिग्री के स्नातकों के लिए आरक्षित प्रमाणित एएमएल प्रबंधकों के रजिस्टर में पंजीकरण कराना आवश्यक है।

कार्यक्रम

मॉड्यूल 1 – भौतिक कक्षा में / अतुल्यकालिक / मांग पर
राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मंच

मॉड्यूल 2 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन

मॉड्यूल 3 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 4 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 5 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित

केवाईसी – उचित जांच-पड़ताल और लाभकारी स्वामित्व
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 6 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 7 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित

केवाईसी – जोखिम-आधारित दृष्टिकोण
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 8 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 9 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग, लेनदेन निगरानी और सीएफटी
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 10 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 11 – भौतिक कक्षा में / अतुल्यकालिक / मांग पर
संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसओएस) प्रक्रिया में सुधार के लिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन – (भाग 1)
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 12 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 13 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निरीक्षण

– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 14 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 15 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
यूआईएफ प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रोफाइल और विसंगति संकेतक
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 16 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 17 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों में कराधान (सीआरएस, एफएटीसीए और डीएसी6)
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 18 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 19 – भौतिक कक्षा में / अतुल्यकालिक / मांग पर
संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसओएस) प्रक्रिया में सुधार के लिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन – (भाग 2)
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 20 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 21 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
निदेशक मंडल में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रतिनिधि की शीर्ष भूमिकाएँ और प्रमुख विशेषताएँ
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 22 – ई-लर्निंग में 
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 23 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
ड्यू डिलिजेंस गतिविधियों में सहायता के लिए OSINT तकनीकें
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 24 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 25 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
एएमएल पैकेज – छठे निर्देश से लेकर एएमएलए की स्थापना तक
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 26 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 27 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित (वैकल्पिक)
कर संबंधी अपराध: धन शोधन के लिए आधारभूत अपराध
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 28 – ई-लर्निंग में (वैकल्पिक)
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 29 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित (वैकल्पिक)
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 30 – ई-लर्निंग में (वैकल्पिक)
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 31 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रण तकनीकें
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 32 – ई-लर्निंग में 
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 33 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित (वैकल्पिक)
न्यासी और न्यास: सिद्धांत से व्यवहार तक
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 34 – ई-लर्निंग में (वैकल्पिक)
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 35 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
अन्य एएमएल / फिनटेक और एनएफटी अनुपालन आवश्यकताएँ
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 36 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 37 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एआई
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 38 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 39 – अतुल्यकालिक/मांग पर आधारित (वैकल्पिक)
231 और गोपनीयता
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 40 – ई-लर्निंग में (वैकल्पिक)
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 41 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
– AMLACERT अंतिम परीक्षा सिमुलेशन

मॉड्यूल 42 – ई-लर्निंग में 
– AMLACERT अंतिम परीक्षा सिमुलेशन

मॉड्यूल 43 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
– अंतिम AMLACERT प्रमाणन परीक्षा

मॉड्यूल 44 – ई-लर्निंग में 
– अंतिम AMLACERT प्रमाणन परीक्षा

मॉड्यूल 45 – भौतिक कक्षा/लाइव स्ट्रीमिंग कनेक्शन में
– कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर चर्चा

फाइनेंसिंग

सीखने के मकसद

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी डिप्लोमा को अब विशेषज्ञों द्वारा अग्रणी इतालवी प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एकमात्र इतालवी कार्यक्रम है जो स्नातक होने पर आवश्यक कौशल के प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसे एएमएल मैनेजर और एएमएल स्पेशलिस्ट की महत्वपूर्ण पेशेवर भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों के अधीन अन्य सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक हैं। कार्यक्रम पूरा करने पर, स्नातकों को एएमएलएसीआरटी® (मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उन्नत प्रमाणन) प्राप्त होगा।

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