कार्यकारी मास्टर एएमएल लक्जरी

एएमएल लक्ज़री मास्टर का जन्म क्यों हुआ?

नए एएमएल पैकेज को अपनाने से - और विशेष रूप से निर्देश (ईयू) 2024/1640 और विनियमन (ईयू) 2024/1624 को अपनाने से - मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) दायित्वों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब तक सीधे तौर पर इस कानून के दायरे में नहीं आते थे।

विशेष रूप से, इनकी पहचान इस प्रकार की गई है नए बाध्य विषय वे सभी आर्थिक संचालक जो गतिविधियाँ संचालित करते हैं उच्च मूल्य की विलासिता वस्तुओं की खरीद, बिक्री, दलाली या किराये पर देना, क्वालि:

• आभूषण, कीमती धातुएँ, रत्न और विलासितापूर्ण घड़ियों के व्यापारीउन लेन-देनों के लिए जो इसके बराबर या इससे अधिक हैं €10.000
• लक्जरी कार डीलर जिसका मान इससे अधिक हो €250.000
• विलासितापूर्ण नौकायन और मनोरंजन नौका विहार क्षेत्र के संचालक इससे अधिक मूल्य की नौकाओं के लिए €7,5 मिलियन
• निजी विमानन ऑपरेटर उन विमानों के लिए जिनका मान इससे अधिक है €7,5 मिलियन

अब इन संस्थाओं को बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों और एएमएल/सीएफटी विनियमों के अधीन अन्य संचालकों के समान दायित्वों का पालन करना आवश्यक है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• ग्राहक पहचान सत्यापन (केवाईसी)
• जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन
• संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग
• आंतरिक प्रक्रियाओं को अपनाना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

Il मास्टर एएमएल लक्जरी इस नई आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों को लक्षित करके पूर्ण और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। विलासिता की वस्तुएं और उच्च मूल्य की संपत्तियांजिससे उन्हें कानून द्वारा आवश्यक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

यह एक अत्यंत विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बुनियादी एएमएल/सीएफटी कौशल को विलासिता और उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्तियों के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ जोड़ता है।

विषय-सूची की प्रस्तुति

इंटरनेशनल एक्जीक्यूटिव मास्टर एएमएल लक्ज़री एक अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसे 11 मॉड्यूल में संरचित किया गया है, जो लक्ज़री और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ मूलभूत मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कौशल को एकीकृत करता है।

प्रतिभागियों को ठोस नियामक और परिचालन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिसमें विशेष रूप से जोखिम की गतिशीलता, कर चोरी की प्रथाओं और लक्जरी ऑटोमोटिव, नौकायन, निजी विमानन, लक्जरी आभूषण और घड़ी बनाने के क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी भेद्यता परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मास्टर के उद्देश्य

इस गुरु का उद्देश्य है:

• मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यापक और अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करें।
• विलासिता और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के क्षेत्रों से संबंधित एएमएल/सीएफटी जोखिमों पर परिचालन और नियामक विशेषज्ञता प्रदान करना।
• ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल (केवाईसी) प्रक्रियाओं के प्रबंधन, लेनदेन की निगरानी और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग में कौशल विकसित करें।
• विलासिता बाजार में आम तौर पर पाई जाने वाली कर चोरी संरचनाओं, सुविधाजनक ध्वजों, शिपिंग रजिस्टरों और संविदात्मक प्रथाओं से जुड़े जोखिम प्रोफाइल का अन्वेषण करें।
• लक्जरी ऑटोमोटिव, समुद्री, निजी विमानन, आभूषण और लक्जरी घड़ी बनाने वाले क्षेत्रों में प्रभावी एएमएल/सीएफटी अनुपालन प्रबंधन के लिए व्यावहारिक और परिचालन उपकरण प्रदान करना।

 प्राप्तकर्ताओं

यह मास्टर कोर्स निम्नलिखित के लिए लक्षित है:

• खुदरा विक्रेता, डीलर, ब्रोकर और लक्जरी संपत्ति प्रबंधक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून द्वारा निर्धारित दायित्वों के अधीन हैं।
• विलासिता की वस्तुओं और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों (विलासितापूर्ण वाहन, समुद्री वाहन, निजी विमानन, आभूषण, विलासितापूर्ण घड़ियाँ) की बिक्री, दलाली या पट्टे पर देने के व्यवसाय में सक्रिय कंपनियों के संचालक, प्रबंधक और सलाहकार।
• विलासिता क्षेत्र में धन शोधन जोखिमों के प्रबंधन में शामिल अनुपालन अधिकारी, एएमएल विशेषज्ञ, जोखिम प्रबंधक और पेशेवर।
• विलासिता बाजार में एएमएल/सीएफटी पर विशिष्ट कौशल हासिल करने में रुचि रखने वाले कानूनी और कर पेशेवर
• वित्तीय संस्थानों, परामर्श फर्मों और पर्यवेक्षी निकायों में कार्यरत एएमएल/सीएफटी पेशेवर