कोड 11 मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रतिबंध पाठ्यक्रम – केस स्टडी, वर्तमान संचालन

STRUTTURA

इस पाठ्यक्रम में आधे दिन का तीन घंटे का कक्षा सत्र शामिल है। पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रस्तावित वास्तविक जीवन के मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ महत्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षण शामिल है, जिनका विश्लेषण और चर्चा पूर्ण सत्रों में या प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित अभ्यासों के माध्यम से की जाती है। प्रशिक्षण के प्रत्येक आधे दिन के लिए दो प्रशिक्षण क्रेडिट मिलते हैं, जो स्कूल द्वारा जारी प्रमाणपत्रों (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) और CAMS प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवश्यक हैं।

कार्यक्रम

उपयोग की रोकथाम वित्तीय प्रणाली का अवैध उद्देश्यों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्रोत
राष्ट्रीय स्रोत
आपराधिक दमन

निवारक अनुशासन पुनर्चक्रण, प्रशासनिक रूप से और अपराधी
ले फांती
उद्देश्यों
प्रतिबंध: चौथे एएमएल निर्देश के सिद्धांत
आपराधिक दंडों के संचय की समस्या और प्रशासनिक
धन शोधन के विरुद्ध निवारक अनुशासन
आपराधिक प्रतिबंध

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम – प्रशासनिक प्रतिबंध
मुख्य नवाचार (विधायी आदेश संख्या 90/2017)
नए प्रशासनिक प्रतिबंध (अनुच्छेद)56-64)
गुरुत्वाकर्षण की दोहरी प्रासंगिकता
स्वीकृति प्रक्रिया
प्रतिबंध का अनुप्रयोग कम किया गया (अनुच्छेद 68)
समय के साथ कानूनों का अनुक्रम (अनुच्छेद 69)
प्रक्रिया के समापन की समय सीमा
अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय का 17 जून, 2022 का परिपत्र

न्यायशास्त्र की स्थिति
– प्रक्रियात्मक/प्रारंभिक मुद्दे
– मूलधन और संयुक्त दायित्व के बीच संबंध (एसएसयूयू संख्या 22083 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय) (22 सितंबर, 2017)
– एहसान री
– संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने का दायित्व
– नया सूत्र
– मान्यताएँ
– नकदी निकासी की समस्या
– पिछली रिपोर्टों की अप्रासंगिकता
– रिपोर्टिंग की समयबद्धता
– आईटी और टेलीमैटिक उपकरणों की प्रासंगिकता विसंगतियों का पता लगाने के लिए (जियानोस)
– प्रथम और द्वितीय देनदारों के बीच अंतर स्तर – विवेकाधिकार की विभिन्न डिग्री

मामले के मामले
रोम न्यायालय – निर्णय संख्या 9838/2019
– आपातकालीन सेवा दायित्व – वे अभियान जो स्वयं में कानूनी हैं: यूनिट-लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसियों का मामला
रोम न्यायालय – निर्णय संख्या 1478/2021
– पेशेवर। कार्यवाही के बीच संबंध प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी देना धन शोधन विरोधी कानून और यूरोपीय मानवाधिकार अधिनियम का अनुच्छेद 6
प्रतिबंध के विरोध के निर्णय की प्रकृति प्रशासनिक
अनुच्छेद 14 के अनुसार परिसीमा अवधि की शुरुआत विधि अधिनियम, 24 नवंबर 1981, क्रमांक 689
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मूल्यांकन की स्वायत्तता राजकोषीय की तुलना में, यहां तक ​​कि इस मामले में भी प्रासंगिकता
– एसओएस मान्यताएँ
– उचित सावधानी बरतने के दायित्व के बीच संबंध और एसओएस का दायित्व
– एसओएस – तीसरे पक्ष पर दायित्व – अप्रासंगिकता
– ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल की बाध्यता – पहचान
जुर्माने की राशि तय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: पेशेवर की गतिविधि की विशेषताएं

लाज़ियो के लिए टार (भाग दो)
– सजा संख्या 8669/2022 संसाधन जमना आर्थिक
निर्णय संख्या 8669/2022 (प्रकाशित) लाज़ियो क्षेत्रीय प्रशासनिक न्यायालय का दिनांक (27/06/2022)
– प्रेरणा
– संयोजी मानदंड
– अपील का पहला आधार: उल्लंघन कानून संख्या 241/1990 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, प्रक्रिया की शुरुआत की सूचना देने का प्रावधान करता है। संबंधित पक्षों की ओर
– अपील का दूसरा आधार: अवैधता स्रोतों की अनुपयुक्तता के कारण प्रावधान किसी अधिनियम का आधार बनने के लिए खुला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
– खुले स्रोत