मनी लॉन्ड्रिंग रोधी विशेषज्ञता पाठ्यक्रम – व्यावसायिक

प्रदर्शन

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अब मान्यता प्राप्त है मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रशिक्षण में इतालवी विशेषज्ञों को शीर्ष स्थान दिया गया है। अद्वितीय स्कूल छोड़ने के बाद कौशल के स्वामित्व को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने का इतालवी तरीका इसका उद्देश्य आज के समय में एएमएल विशेषज्ञ के महत्वपूर्ण पेशेवर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्व।
पाठ्यक्रम के अंत में, स्नातकों को निम्नलिखित उपाधि से सम्मानित किया जाएगा: AMLCERT® इंटरनेशनल फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेशन।

स्थान

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी पाठ्यक्रम उपलब्ध है और इसका उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
– भौतिक कक्षा
वेबिनार क्लासरूम
– ई-लर्निंग

प्राप्तकर्ताओं

मनी लॉन्ड्रिंग फंक्शन के प्रबंधक और विशेषज्ञ, मनी लॉन्ड्रिंग फंक्शन के प्रतिनिधि, एसओएस प्रबंधक, कानूनी प्रबंधक और विशेषज्ञ, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन प्रबंधक और विशेषज्ञ। एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के स्नातकोत्तर संस्करण के हाल ही में स्नातक हुए छात्रों का भी स्वागत है।

पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में, प्रत्येक छात्र को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उपस्थिति और विशेष कौशल के अधिग्रहण को प्रमाणित करता है, जिसका सत्यापन स्कूल के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयोजित अंतिम लिखित और मौखिक परीक्षाओं और परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।

उपलब्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

• कक्षा में नियमित उपस्थिति;
• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना;
• आवश्यक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना;
• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दिए गए टेस्ट पास करना;

हालांकि, प्रमाण पत्र और अन्य योग्यताओं का जारी होना कक्षाओं में नियमित उपस्थिति (कम से कम 80% दिनों) पर निर्भर करता है।

STRUTTURA

20 मॉड्यूल मोड में ब्लेंडेड (10 कक्षा सत्र + 10 ई-लर्निंग सत्र) + 1 अतिरिक्त सम्मेलन कार्यक्रम।
यह कोर्स 4 महीने तक चलता है और इसे 12 मॉड्यूल में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मिश्रित मोड में पूरा किया जाता है।
प्रत्येक मॉड्यूल में एक दिन कक्षा में शिक्षण और तीन सप्ताह का ई-लर्निंग शामिल है। ई-लर्निंग मॉड्यूल कक्षा मॉड्यूल के बाद आता है, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन किया जाता है और मूल्यांकन परीक्षणों के माध्यम से अर्जित कौशल का प्रमाणीकरण किया जाता है, जो औसतन लगभग 10 मिनट प्रतिदिन के होते हैं। पाठ्यक्रम के शिक्षण में महत्वपूर्ण व्यावहारिक अभ्यास शामिल है, जिसमें दोपहर के समय छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम से पहले के दिनों में प्रस्तावित वास्तविक जीवन के मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण, विश्लेषण के विषय और सामूहिक चर्चा या प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले अभ्यासों के लिए समर्पित होते हैं।

कार्यक्रम

केवाईसी – उचित जांच-पड़ताल और लाभकारी स्वामित्व
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 6 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

केवाईसी – जोखिम-आधारित दृष्टिकोण
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 8 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 9 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग, लेनदेन निगरानी और सीएफटी
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 10 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 11 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सीआरएस में कराधान
FATCA और DAC6
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 12 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 13 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रण तकनीकें
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 14 –  ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 15 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
कर अपराध
ठोस मामले/वर्तमान परिचालन
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 16 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 17 – कक्षा में लाइव स्ट्रीमिंग
ड्यू डिलिजेंस गतिविधियों में सहायता के लिए OSINT तकनीकें
– मॉड्यूल में शामिल विषयों की प्रस्तुति
– सत्र से पूर्व के दिनों में छात्रों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट मामलों के विश्लेषण और व्यापक चर्चा के साथ व्यावहारिक अभ्यास, जिसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित संभावित अभ्यास भी शामिल हैं।
मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र

मॉड्यूल 18 – ई-लर्निंग में
ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन
– ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीखने के मूल्यांकन की परीक्षा

मॉड्यूल 19 – भौतिक/आभासी कक्षा में
अंतिम परीक्षा

मॉड्यूल 20 – ई-लर्निंग में
अंतिम परीक्षा