एएमएल कोर्स – लेनदेन निगरानी

प्रदर्शन

वित्तीय लेन-देन की निगरानी, ​​जिसे लेनदेन निगरानी के रूप में जाना जाता है, वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के लिए वित्तीय लेनदेन की रोकथाम और नियंत्रण में एक मूलभूत स्तंभ है। संदिग्ध गतिविधि का पता लगाना, विशेष रूप से धन शोधन के संदर्भ में।काले धन की तस्करी और आतंकवादी वित्तपोषण।
इस प्रक्रिया में निरंतर निगरानी और विश्लेषण शामिल है। असामान्य व्यवहार की पहचान करने के लिए वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करना। या संभावित रूप से अवैध।

STRUTTURA

ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और एसओएस पर विशेषीकृत पाठ्यक्रम की संरचना इस प्रकार है: दो पूरक भागों में, जिनमें से प्रत्येक कॉम के लिए मौलिक है।संचालन प्रबंधन में समझ और प्रभावशीलता वित्तीय:
भाग 1: लेनदेन निगरानी। पाठ्यक्रम के पहले भाग में, हम आइए लेनदेन निगरानी पर ध्यान केंद्रित करें।
भाग 2: संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग (एसओएस)। पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में, हम संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। संदिग्ध।

प्राप्तकर्ताओं

इसमें शामिल आंकड़े हैं: प्रबंधक और विशेषज्ञ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्य, प्रतिनिधिमंडलमनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, जिम्मेदार एसओएस, प्रबंधक और विशेषज्ञ कानूनी, अनुपालन प्रबंधक और आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधक और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ, सलाहकार और फ्रीलांसर जिन्होंने अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है एक नई विशेषज्ञता और वे सभी लोग जो काम करते हैं या करना चाहते हैंवे इस क्षेत्र में काम करना चाहते थे अपने ग्राहक को जानो।

कार्यक्रम

Premise
धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा

लेनदेन की निगरानी
संसाधित की गई जानकारी की गुणवत्ता की जाँच करना
ग्राहक से या डेटाबेस (सार्वजनिक या अन्य) के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ का अधिग्रहण।
गलत सकारात्मक परिणामों की पहचान करने की प्रक्रिया को परिभाषित करना
धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए आवश्यक शर्तों के अस्तित्व का विश्लेषण
मूल्यांकन प्रक्रिया की पुनर्निर्माण क्षमता

संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग
विसंगति संकेतकों का विश्लेषण
निधि का स्रोत और गंतव्य
विषयों के बीच संबंध
अभिलेखन प्रक्रिया
संदेह का निर्माण

अंतिम परीक्षा