सर्जियो सिल्वेस्ट्री द्वारा संपादित

गेमिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी परिचालन नियमावली मार्च में प्रकाशित की जाएगी। यह इटली के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी स्कूल, सिसल और बेटपॉइंट के बीच सहयोग से तैयार की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पहले ही एक अन्य नियमावली का निर्माण हो चुका है। कार्यकारी मास्टर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलाइज्ड गेमिंगइटली में इस क्षेत्र का एकमात्र पाठ्यक्रम।

दोनों कंपनियों के साथ हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष, जोसेफ माल्विसिनी के एक विचार के आधार पर, हमारे स्कूल ने गेमिंग क्षेत्र पर लागू होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों की व्याख्या में योगदान देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वह अपने संगठन और अपने संकाय की विशेषज्ञता को गेमिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संचालन नियमावली विकसित करने के लिए उपलब्ध कराएगा।

गेमिंग क्षेत्र को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन मैनुअल में, माल्विसिनी इस संबंध के कारणों और मनी लॉन्ड्रिंग-विरोधी उपायों और उचित सावधानी जैसे विषयों की पड़ताल करते हैं, जबकि मास्सिमो फेराची वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों से शुरू करते हुए, लाभकारी स्वामित्व और कानून के विकास का विश्लेषण करते हैं। मार्सेलो प्रेसीला गेमिंग क्षेत्र में धारा 231/01 के तहत होने वाले अपराधों, मैच फिक्सिंग और गेमिंग गतिविधियों के अनधिकृत संचालन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जबकि जियानलुका टैन्नोइया का योगदान ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्रित है, जिसमें पिछले वर्ष 45 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यह तकनीकी प्रगति से लाभान्वित हो रहा है।

अंत में, यह पुस्तक साल्वाटोर मायोन द्वारा विकसित प्रतिबंध प्रणाली का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

यह पुस्तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि इस वेबसाइट के माध्यम से अनुरोध करने वाले क्षेत्र के संचालकों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। प्रपत्र.