इस महीने के नियमित कॉलम में, जिसका संपादन ईएसबी एएमएल ग्रेजुएट्स द्वारा किया जाता है, डॉ. मिरको डि लोरेंजो सोशल मीडिया पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों की घटना पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

डिजिटलीकरण, इंटरनेट के उपयोग और स्मार्ट उपकरणों की उपलब्धता के कारण सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तकनीकी प्रगति से आए बदलाव के साथ-साथ, कोरोनावायरस का प्रसार भी इस असाधारण विस्तार का एक प्रमुख कारण रहा है।

उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भरोसेमंद मानते हैं और उन पर अधिकाधिक समय बिता रहे हैं, वे सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग दोस्तों से मिलने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर रहे हैं।

इन उद्देश्यों में अपने व्यवसाय का विज्ञापन करना, सामान बेचना और रोज़गार तलाशना शामिल है। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले वित्तीय अपराधों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और लाइव स्ट्रीम पर दिए गए प्रत्येक लाइक या उपहार के लिए मुद्रीकरण की मांग बढ़ रही है।

अन्य कई उद्योगों की तरह, सोशल मीडिया उद्योग भी अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है। अपराधी लगातार अधिक परिष्कृत रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं: व्यक्तियों और व्यवसायों को धोखाधड़ी का शिकार होने या मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में फंसने के जोखिम के कारण नाजुक स्थिति में डाल दिया गया है।

उदाहरण के लिए, तुर्की में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी प्रचलित हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, और इनका व्यापक रूप से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MASAK) वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण शॉर्ट-फॉर्म वीडियो होस्टिंग व्यवसाय की जांच कर रहा है। एक प्रारंभिक शोध कुछ लाइव स्ट्रीमर्स ने दानदाताओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास में अपने असली खातों के लिए पैसे जुटाने के लिए तीसरे पक्ष के "दान" या यहां तक ​​कि नकली खातों का भी इस्तेमाल किया है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कम फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स द्वारा बड़ी मात्रा में धन जुटाने के प्रयासों को लेकर चिंता बढ़ रही है।eवित्तीय अपराध जांच बोर्ड के अनुसार, ये चोरी किए गए क्रेडिट कार्डों के माध्यम से धन आकर्षित करने और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने की चालें हैं।

ये महज कुछ विचार हैं: यह घटना तेजी से बढ़ रही है और इसका निर्णायक रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

डिजिटल इकोसिस्टम से मनी लॉन्डरर्स की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कठोर पहचान सत्यापन प्रणाली और स्वचालित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी स्क्रीनिंग सेवाओं को लागू करना प्लेटफार्मों की सामाजिक जिम्मेदारी और कानूनी दायित्व है।