मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपाय एटीएम लेनदेन पर भी लागू होते हैं। बैंक ऑफ इटली ने उन बैंकों को फटकार जारी की है जो ग्राहकों को अत्यधिक मात्रा में पैसे निकालने या अपने प्रीपेड कार्ड का अत्यधिक या बार-बार उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

इसके अलावा, इन प्रकार के कार्डों का अनुरोध करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर निर्माण, सोना खरीदने और धन हस्तांतरण क्षेत्रों में काम करने वालों पर: ये वे क्षेत्र हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अधिक खतरा है। ये मुख्य गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें बैंक ऑफ इटली की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने कल जारी एक विज्ञप्ति में उजागर किया है, जिसमें कुछ भुगतान लेनदेन से जुड़े असामान्य व्यवहार के संकेत मिले हैं। इनमें शामिल हैं: भुगतान और क्रेडिट कार्ड धारकों की उचित जांच में कमियां; एक ही नाम से जारी किए गए कार्डों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं; कार्डधारक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्ड का उपयोग; असामान्य लेनदेन का पता लगाने के लिए आईटी सिस्टम में स्वचालित तंत्र की कमी; और, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एटीएम से अत्यधिक बड़ी रकम निकालने की क्षमता।

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201402192042496967&chkAgenzie=ITALIAOGGI फैब्रिजियो वेदाना द्वारा
स्रोत: इटालियाओग्गी, 20/02/2014