श्रेणी: FATF – यूरोपीय संघ

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एफएटीएफ - यूरोपीय संघसमाचार

एलिसा डी एंडा मद्राज़ो को एफएटीएफ की नई अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई।

पारदर्शिता की ओर
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पारदर्शिता की ओर: नवीनतम FATF रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और AML/CFT उपायों को सुदृढ़ बनाना

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एफएटीएफ के उद्देश्यों में लाभकारी स्वामित्व और विश्वास पारदर्शिता: वैश्विक वित्तीय अखंडता के लिए एक नवीनीकृत मार्गदर्शिका।

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सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण: धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में एफएटीएफ प्रशिक्षण संस्थान की शक्ति।

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मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अनुपालनएफएटीएफ - यूरोपीय संघ

निवेश के माध्यम से नागरिकता और निवास कार्यक्रम FATF और OECD की निगरानी में हैं।

एफएटीएफ नवंबर 2023
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मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अनुपालनESB

आतंकवादी वित्तपोषण से गैर-लाभकारी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नए उपाय – एफएटीएफ, 16 नवंबर, 2023

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मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अनुपालनएफएटीएफ - यूरोपीय संघ

लक्ज़मबर्ग द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर FATF की रिपोर्ट

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FATF-GAFI, लाभकारी स्वामित्व और लाभकारी स्वामित्व

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एफएटीएफ का ध्यान कतर और मैक्सिको पर केंद्रित है।

एफएटीएफ - अपडेट - नया
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प्रकाशित 40 एफएटीएफ अनुशंसाओं का अद्यतन

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वास्तविक मालिक। यूरोपीय न्यायालय ने मामले को रोक दिया।

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एएमएल/सीएफटी और गोपनीयता: एक नई एफएटीएफ रिपोर्ट

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एएमएल पैकेज: यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन

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एफएटीएफ: माल्टा को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है

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FATF-GAFI: जर्मन प्रेसीडेंसी की समीक्षा

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सार्वजनिक प्रशासन, PNRR के लिए धन शोधन विरोधी नियंत्रण

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अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना

एफएटीएफ - लाभकारी स्वामित्व पर वैश्विक मानक की समीक्षा
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एफएटीएफ, लाभकारी स्वामित्व पर वैश्विक मानक का संशोधन

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