केवाईसी पाठ्यक्रम

इस मास्टर प्रोग्राम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों के प्रबंधन में कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले कानूनी और नियामक दिशानिर्देशों का व्यवस्थित और व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। यह प्रोग्राम उपर्युक्त वित्तीय अपराध जोखिमों के लिए शासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित है। इसमें कई केस स्टडी, अभ्यास और चर्चा बिंदु शामिल हैं, और इस प्रकार यह अत्यंत व्यावहारिक और संवादात्मक होगा।

यह पाठ्यक्रम वित्तीय अपराध जोखिम विशेषज्ञों को धन शोधन, कर चोरी, वित्तीय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम इन विषयों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित शासन और आंतरिक नियंत्रण के विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित है।