FATCA CRS/DAC6 विशेषज्ञता पाठ्यक्रम
आप क्या सीखेंगे
यह पाठ्यक्रम सभी पेशेवरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे सरकारों के बीच हुए समझौतों की आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन कर सकें, जो गुप्त आय के खुलासे में सक्रिय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष रूप से, यह पाठ्यक्रम अनुपालन, कानूनी, कर, संगठनात्मक और मध्यवर्ती कार्यालयों के प्रबंधकों के लिए लक्षित है। अध्ययन और चर्चा के इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को FATCA ढांचे के नियामक प्रावधानों का जिम्मेदारीपूर्वक अनुपालन करने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों से लैस करना है।
जोखिम एवं अनुपालन पाठ्यक्रम
आप क्या सीखेंगे
यह पाठ्यक्रम विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण में हाल ही में हुए नियामकीय परिवर्तनों के संदर्भ में बैंकों में जोखिम प्रबंधक की भूमिका को स्पष्ट करने का लक्ष्य रखता है। पहले भाग में नए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत जोखिम प्रबंधक के कर्तव्यों और अन्य कॉर्पोरेट कार्यों के साथ इष्टतम अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद, एक संवादात्मक और अत्यंत व्यावहारिक पद्धति का उपयोग करते हुए प्रथम और द्वितीय स्तर के जोखिमों पर चर्चा की जाती है, जिससे जोखिम प्रबंधक नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा आवश्यक सभी उपयुक्त द्वितीय स्तर के सुरक्षा उपायों को लागू करने और बनाए रखने में सक्षम हो सके।
बैंकों में निदेशकों और लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों पर पाठ्यक्रम
आप क्या सीखेंगे
बैंक ऑफ इटली और यूआईएफ द्वारा बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रणों पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए, विधायी डिक्री 231/2001 (संस्थाओं की प्रशासनिक देयता) की प्रयोज्यता के मद्देनजर, इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से निदेशकों और लेखा परीक्षकों के लिए लक्षित है, जिन्हें संबंधित कानून में निर्धारित दायित्वों, आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
केवाईसी विशेषज्ञता पाठ्यक्रम – अपने ग्राहक को जानें
आप क्या सीखेंगे
यह पाठ्यक्रम वित्तीय अपराध जोखिम विशेषज्ञों को धन शोधन, कर चोरी, वित्तीय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम इन विषयों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित शासन और आंतरिक नियंत्रण के विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित है।
नकद प्रबंधन और चेक प्रबंधन पाठ्यक्रम
आप क्या सीखेंगे
बैंक चेक से संबंधित नियमों से शुरू होने वाला यह पाठ्यक्रम, बैंक कर्मचारियों के दैनिक कार्य से जुड़े मुद्दों के लिए व्यावहारिक और परिचालन उपकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें केंद्रीय क्रेडिट रजिस्टर और इंटरबैंक अलार्म सेंटर (सीएआई) को रिपोर्टिंग के साथ-साथ चालू खाता और क्रेडिट लाइन से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। इटली बैंक के तकनीकी नियमों के अनुसार, चेक के डिजिटलीकरण पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है।