कोड 02 केवाईसी पाठ्यक्रम: उचित परिश्रम और लाभकारी स्वामित्व

प्रदर्शन

STRUTTURA

यह पाठ्यक्रम आधे दिन के तीन घंटे के कक्षा सत्र के रूप में संरचित है। इस पाठ्यक्रम के शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है। छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित और विश्लेषण के अधीन वास्तविक मामलों का व्यावहारिक विश्लेषण। और शिक्षक द्वारा निर्देशित सामूहिक चर्चा या अभ्यास। प्रत्येक आधे दिन के प्रशिक्षण से 2 प्रशिक्षण क्रेडिट प्राप्त होते हैं जो आवश्यक हैं। विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT और CAMS प्रमाणन।

कार्यक्रम

दायित्वों के प्राप्तकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी
– वित्तीय मध्यस्थ
– अन्य वित्तीय संचालक
– कानूनी और लेखा पेशेवर
– कानूनी लेखा परीक्षकों
– गैर-वित्तीय ऑपरेटर
– मुख्य विषय: वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VAPs)

इसके द्वारा आवश्यक दायित्व मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विनियम
– मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अनुपालन।
– दायित्वों का निष्पादन पर्याप्त सत्यापन अवलोकन।
– ग्राहक पहचान।
– कानूनी व्यक्तित्व वाली या बिना कानूनी व्यक्तित्व वाली कंपनियां और संस्थाएं कानूनी।
– ट्रस्ट, न्यासी असाइनमेंट या अन्य समान संस्था/उपकरण।
– संचालन और प्रकाशन के लिए प्रतिनिधि प्रशासन।
– वास्तविक स्वामी की पहचान।
पूंजी कंपनियों में वास्तविक स्वामी।
– संस्थाओं, संघों में लाभकारी स्वामी और लोक प्रशासन।
– ट्रस्टों और इसी तरह की संस्थाओं में वास्तविक लाभार्थी।
– भावनात्मक स्वामी की पहचान करने के उदाहरण।
– भर्ती के दौरान उचित जांच पड़ताल और निरंतर जारी है।
– ऑनबोर्डिंग जोखिम (व्यावसायिक जोखिम) आकलन)।
– ग्राहक सत्यापन गतिविधियाँ।
– प्राप्त जानकारी का सत्यापन ग्राहक.
– रिश्ते के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में जानकारी।
– निरंतर निगरानी।
– दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का दायित्व।
– डेटा संग्रहण विधियाँ और जानकारी।