मास्टर एएमएल/सीएफटी स्नातकोत्तर

प्रदर्शन

इटली में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रशिक्षण का यह एकमात्र मास्टर कार्यक्रम है, जिसे सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम एएमएल मैनेजर के महत्वपूर्ण पेशेवर कौशल का प्रशिक्षण देता है, जो आज सभी मध्यस्थों के लिए आवश्यक भूमिका है।
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान का तात्पर्य धन, माल या अन्य संपत्तियों की अवैध तस्करी की रोकथाम और उससे निपटने से है। "मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी, सीएफटी और अनुपालन अधिकारी" विषय में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री का उद्देश्य ऐसे पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है जो बैंकों, बीमा कंपनियों और विनियमन 231/2007 में निर्धारित दायित्वों के अधीन आने वाली अन्य सभी संस्थाओं (जैसे भुगतान संस्थान, धन हस्तांतरण कंपनियां, जुआ और सट्टेबाजी कंपनियां, सोने के खरीदार, नीलामी घर, कला दीर्घाएं आदि) के लिए कर्मचारी और बाहरी सलाहकार दोनों के रूप में इस गतिविधि को करने में सक्षम हों।

स्थान

मास्टर निम्नलिखित मोड में उपलब्ध और सुलभ है:
– भौतिक कक्षा
वेबिनार क्लासरूम
– ई-लर्निंग

STRUTTURA

33 संस्करण
5 फिल्में रिलीज हुईं
विशेषज्ञता के 7 विषयगत क्षेत्र
16 महीने का शिक्षण कार्य जिसमें शामिल हैं:
10 महीने का कक्षा प्रशिक्षण (आमने-सामने या ऑनलाइन)
2 महीने का प्रोजेक्ट वर्क (अंतिम थीसिस)
4 महीने की इंटर्नशिप
1. मास्टर डिग्री डिप्लोमा: मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी/सीएफटी स्नातकोत्तर

प्राप्तकर्ताओं

डिग्री: मास्टर कार्यक्रम में प्रवेश केवल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आरक्षित है।
स्वीकृत विषय: अर्थशास्त्र, विधि।
स्वीकृत डिग्री स्तर: प्रथम और द्वितीय स्तर
छात्रवृत्ति के लिए अधिकतम आयु: 32
उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले युवा स्नातकों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
ऊपर सूचीबद्ध आवश्यकताओं से कम आवश्यकताओं का मूल्यांकन यूरोपियन स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट की वैज्ञानिक समिति के विवेकानुसार किया जाएगा।

शैक्षिक उद्देश्य

शैक्षिक उद्देश्य प्रतिभागियों को दो अलग-अलग शिक्षण विधियों (पारंपरिक ई-लर्निंग या कक्षा + पारंपरिक ई-लर्निंग) के माध्यम से आवश्यक सभी विशिष्ट ज्ञान प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। अंतिम योग्यता प्रदान करने के साथ ही शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण होती है।

मास्टर डिप्लोमा

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में, प्रत्येक छात्र को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी में मास्टर डिग्री का डिप्लोमा (प्रमाणपत्र), प्रमाण पत्र और "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस" (एएमएल लाइसेंस) प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थिति और स्कूल के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयोजित अंतिम लिखित और मौखिक परीक्षा और परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित विशेष कौशल के अधिग्रहण को प्रमाणित करेगा।
उपलब्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

• कक्षा में नियमित उपस्थिति;
• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना;
• आवश्यक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना;
• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दिए गए टेस्ट पास करना;

हालांकि, डिप्लोमा और अन्य योग्यताओं का जारी होना कक्षाओं में नियमित उपस्थिति (कम से कम 80% दिनों) पर निर्भर करता है।

पंजीकरण करवाना "प्रमाणित एएमएल प्रबंधक"

कोर्स के अंत में, पंजीकरण अनिवार्य है।ALBO प्रमाणित AML प्रबंधक यह पाठ्यक्रम "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिप्लोमा" मास्टर डिग्री के स्नातकों के लिए आरक्षित है और यूरोपियन स्कूल ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट में आयोजित किया जाता है।

कार्यक्रम

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अनुपालन
– मास्टर डिग्री के प्रोफेसरों की भागीदारी के साथ उद्घाटन गोलमेज सम्मेलन
– धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा
– केवाईसी – उचित जांच पड़ताल और लाभकारी स्वामित्व
– केवाईसी – जोखिम आधारित दृष्टिकोण
– संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग, लेनदेन निगरानी और सीएफटी
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सीआरएस में कराधान
FATCA और DAC6
– घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रण तकनीकें
– कर संबंधी अपराध, ठोस मामले/वर्तमान अभियान
– ड्यू डिलिजेंस गतिविधियों में सहायता के लिए ओसीइंट तकनीकें
– एएमएल पैकेज
छठे निर्देश से लेकर आमला की स्थापना तक
- मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रतिबंध ठोस मामले / वर्तमान परिचालन
– अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध
– यूआईएफ प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रोफाइल और विसंगति संकेतक
-मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निरीक्षण
– न्यासी और न्यास: सिद्धांत से व्यवहार तक
– अन्य एएमएल / फिनटेक और एनएफटी अनुपालन
- मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एआई
– गोपनीयता और एएमएल

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अनुपालन संबंधी विशिष्ट परीक्षा

सामान्य प्रबंधन और अर्थशास्त्र के सिद्धांत
पारस्परिक संचार, रचनात्मकता और टीमवर्क भाग 1
पारस्परिक संचार, रचनात्मकता और टीमवर्क भाग 2
बाजार और परिदृश्य (भाग 1 और 2)
व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत
कंपनी संगठन
मार्केटिंग के मूल सिद्धांत
बैलेंस शीट विश्लेषण
कॉर्पोरेट वित्त के सिद्धांत
ग्राहक संतुष्टि
कुल गुणवत्ता प्रबंधन
वित्तीय गणित
आंकड़े
सामान्य प्रबंधन परीक्षा

प्रशासन और नियंत्रण
बजट
बजट बनाने की प्रक्रिया
प्रशासन
प्रशासनिक संगठन
औद्योगिक लेखांकन
प्रबंधन नियंत्रण
प्रशासन विशिष्ट परीक्षा

विपणन प्रबंधन
रणनीतिक विश्लेषण और योजना
बाजार विश्लेषण और अनुसंधान
मार्केटिंग मिक्स
विज्ञापन
ब्रांड प्रबंधन और ब्रांड मूल्य
प्रत्यक्ष विपणन
विपणन विशिष्ट परीक्षा

कॉर्पोरेट बैंकिंग
बैंक शाखा संचालन - बैंक बैक ऑफिस
– बैंक का फ्रंट ऑफिस
– बैंक का फ्रंट ऑफिस
बेसल 2
बेसल 3
बेसल 4
कॉर्पोरेट बैंकिंग विशिष्ट परीक्षा

कॉर्पोरेट ऋण
ऋण प्रबंधन पद्धतियाँ
साख योग्यता विश्लेषण
वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण
वित्तपोषण के विभिन्न रूप
ज़मानत गारंटी
उपभोक्ता ऋण
क्रेडिट जोखिम प्रबंधन
अन्य ऋण संबंधी गतिविधियाँ
कॉर्पोरेट ऋण विशिष्ट परीक्षा

कॉर्पोरेट निवेश बैंकिंग
बाजार और वित्तीय उपकरण
- पूँजी बाजार
- ऋण प्रतिभूतियों
– इक्विटी प्रतिभूतियाँ
– व्युत्पन्न अनुबंध
– प्रबंधित बचत
– MiFID निर्देश
परिसंपत्ति प्रबंधन
वित्तीय बाजार विश्लेषण
वित्तीय योजना
कॉर्पोरेट निवेश बैंकिंग विशिष्ट परीक्षा

मास्टर की अंतिम परीक्षा
परियोजना कार्य
परियोजना कार्य पर चर्चा

फाइनेंसिंग

मुख्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की बदौलत मास्टर डिग्री की पढ़ाई का खर्च वहन किया जा सकता है। अंतर-पेशेवर निधियाँ।