इस कोर्स के बारे में
STRUTTURA
यह पाठ्यक्रम आधे दिन के तीन घंटे के कक्षा सत्र के रूप में संरचित है। इस पाठ्यक्रम के शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है। छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित और विश्लेषण के अधीन वास्तविक मामलों का व्यावहारिक विश्लेषण। और शिक्षक द्वारा निर्देशित सामूहिक चर्चा या अभ्यास। प्रत्येक आधे दिन के प्रशिक्षण से 2 प्रशिक्षण क्रेडिट प्राप्त होते हैं जो आवश्यक हैं। विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT और CAMS प्रमाणन।
कार्यक्रम
वितरण अधिकारियों के बीच अधिकारिताएँ
– क्षेत्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण;
– विशेष मुद्रा पुलिस इकाई वित्तीय पुलिस:
“विशेष” पर्यवेक्षण;
समझौतों से पहले पर्यवेक्षण।
निरीक्षण और नियंत्रण मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी
परिभाषा और उद्देश्य
सामान्य प्रोफाइल
वर्गीकरण
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निरीक्षण
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रण
सक्रियण के स्रोत
पहल गतिविधियाँ
“केंद्रीकृत” गतिविधियाँ
विभागों की निरीक्षण क्षमता
हस्तक्षेप के लिए प्रारंभिक गतिविधि
कर्तव्यों और जिम्मेदारियों
निरीक्षण/नियंत्रण निदेशक
गश्ती दल का नेता
निरीक्षण कार्ड
निरीक्षणों का समय निर्धारण
सामान्य प्रावधान
अनुमोदन करने की क्षमता
प्रोग्रामिंग प्रक्रिया
प्रस्ताव
अनुमोदन
योजना में बदलाव
अतिरिक्त-कार्यक्रम निरीक्षण
हस्तक्षेपों की योजना बनाना: विषयों का चयन करना
निरीक्षण गतिविधि की तैयारी
विशेष मुद्रा पुलिस इकाई का प्रतिनिधिमंडल
तैयारी संबंधी गतिविधियाँ
गतिविधियों का निष्पादन
निरीक्षण गतिविधि की शुरुआत।
- पहुँच।
हस्तक्षेप के निष्पादन का स्थान और जिन अवधियों की निगरानी की जानी है।
– दस्तावेजी अनुसंधान गतिविधि।
कार्यकारी चरण।
- सामान्य प्रावधान।
– परिचालन मॉड्यूल।
– निरीक्षण/नियंत्रण रिपोर्ट।
– परिचालन का निलंबन।
– पार्टी के विपरीत।
निरीक्षण गतिविधि का समापन।
निरीक्षण पर केस स्टडी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान वास्तव में संचालित किए गए
संपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का चित्रण प्रपत्र।
आपके प्रशिक्षक
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